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獨立董事與內(nèi)部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內(nèi)部稽核主管及會計師之溝通政策

1.獨立董事與會計師每季至少召開一次個別單獨溝通會議，向獨立董事報告并說明財務報表之查核計劃、執(zhí)行情形或核閱結果，且會計師于每季審計委員會、董事會提供財務報表及相關必要之信息，并視情況列席會議。

2.獨立董事與內(nèi)部稽核主管于每次審計委員會前進行一次個別單獨溝通會議，內(nèi)部稽核主管透過審計委員會就本公司內(nèi)部稽核執(zhí)行狀況及內(nèi)控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

1. 獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期

溝通會議

溝通重點

溝通結果

獨立董事建議

2024/09/11

獨立董事與會計師單獨溝通會議

1.討論關于交易所來函內(nèi)容相關事宜。

2.討論關于泰國廠建設預算問題。

3.討論關于能源材料臺灣分公司(臺中廠)折舊殘值相關問題。

4.討論公司自結報表與會計師調(diào)整之差異問題。

獨立董事表示了解會計師說明之事項

獨立董事請會計師在其專業(yè)部分多給予公司建議或協(xié)助。

2. 獨立董事與內(nèi)部稽核主管溝通情形摘要

日期

溝通會議

溝通重點

溝通結果

獨立董事建議

2024/09/11

獨立董事與內(nèi)部稽核主管單獨溝通會議

1.稽核主管報告不良應收帳款處理情況。

2.稽核主管報告項目稽核執(zhí)行情形。

獨立董事表示了解稽核主管說明之事項

獨立董事建議項目稽核事項可以對各單位發(fā)問卷，以了解是否有需協(xié)助事項。